Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 30 juin 2022
2022年7月5日 - 1:00AM
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du
30 juin 2022
AUREA
Compte rendu de l’Assemblée
Générale Ordinaire et
Extraordinaire du
30 juin
2022
L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
du Groupe AUREA, qui s'est tenue le 30 juin 2022 sous la présidence
de Monsieur Joël PICARD, a approuvé à une large majorité l'ensemble
des résolutions figurant à l'ordre du jour.
Dans sa 2ème résolution, l’Assemblée Générale a
décidé d’offrir à chaque actionnaire une option entre le paiement
du dividende en numéraire ou en actions, à concurrence de 0,15 €
par action.
Le prix de l’action remise en paiement du
dividende, correspondant, en application de la loi et des
règlements, à 90% de la moyenne pondérée par les volumes des cours
de clôture des 20 séances de bourse précédant le jour de la
décision de la mise en distribution diminuée de montant net du
dividende et arrondie au centime immédiatement supérieur, a été
ainsi arrêté à 8,59 €
Les actionnaires pourront exercer leur option à
compter du 8 juillet 2022 jusqu’au 26 juillet 2022 inclus. Après
l’expiration de ce délai, le dividende sera payé en numéraire, le
règlement intervenant le 1er août 2022.
Nombre d'actions composant le capital social
: 10 023
662
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*)
: 9 454 372
Nombre de droits de vote nets (**)
: 16 334
099
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés
ou ayant voté par correspondance
: 14 232
247
Quorum obtenu : le total des actionnaires
présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente
7 293 986 actions, soit 77,15% des actions ayant le droit de
vote.
(*) 10 023 662 actions composant le capital
moins 569 290 actions auto détenues, incluant les 4 998
actions détenues par le contrat de liquidité, à la record date soit
le 24 juin 2022 après bourse.(**) Incluant les droits de vote
double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de
rachat et contrat de liquidité).
RÉSOLUTIONS À TITRE ORDINAIRE |
1ère résolution(AGO) |
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2021 |
AdoptéePour 14 232
247Contre 0Abstention 0 |
2ème résolution(AGO) |
Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le
31 décembre 2021 |
AdoptéePour
14 232
247Contre 0Abstention 0 |
3ème résolution(AGO) |
Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions |
AdoptéePour 14 222
841Contre 9
406Abstention 0 |
4ème résolution(AGO) |
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2021 |
AdoptéePour
14 232
247Contre 0Abstention 0 |
5ème résolution(AGO) |
Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de
commerce |
AdoptéePour 14 039
643Contre 192
604Abstention 0 |
6ème résolution(AGO) |
Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.
22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2021 |
AdoptéePour
14 232
247Contre 0Abstention 0 |
7ème résolution(AGO) |
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature,
dus ou attribués au président directeur général au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2021 |
AdoptéePour 14 232
247Contre 0Abstention 0 |
8ème résolution(AGO) |
Approbation de la politique de rémunération des mandataires
sociaux |
AdoptéePour
14 232
247Contre 0Abstention 0 |
9ème résolution(AGO) |
Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur René
RIPER |
AdoptéePour 14 039
643Contre 192
604Abstention 0 |
10ème résolution(AGO) |
Autorisation à donner au Conseil d’administration pour opérer sur
les actions de la Société |
AdoptéePour 14 039
643Contre 192
604Abstention 0 |
11ème résolution(AGO) |
Pouvoirs pour formalités |
AdoptéePour
14 232
247Contre 0Abstention 0 |
RÉSOLUTIONS À TITRE EXTRAORDINAIRE |
12ème résolution(AGE) |
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à
l’effet de réduire le capital social conformément aux dispositions
de l’article L. 225-209 du Code de commerce |
AdoptéePour
14 232
247Contre 0Abstention 0 |
13ème résolution(AGE) |
Pouvoirs pour formalités |
AdoptéePour 14 232
247Contre 0Abstention 0 |
Prochaine publication : 28
juillet 2022, chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 (après
Bourse)
À propos d’AUREA
Parmi les premiers acteurs industriels en Europe
spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au
cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe
régénère des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés
comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la
fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de
cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top
3 français dans les alliages cuivreux, 2ème fabricant de chlorure
de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à
bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la
régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses
positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est
coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232,
AURE). Pour toute information complémentaire :
www.aurea-france.com.
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