EQUASENS : résultat du vote des résolutions présentées à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2023

Villers-lès-Nancy, le 5 juillet 2023 – 18:00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 29 JUIN 2023

Nombre d’actions composant le capital social : 15.174.125

Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 15.032.834

Nombre d’actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 13.046.120

Soit un quorum de 86,78% des 15.032.834 actions ayant le droit de participer au vote : l’Assemblée a pu valablement délibérer.

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle s’est réunie ce jeudi 29 juin 2023 à 17 h 30 au siège social de la Société et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions	Résultats des Votes
PREMIERE RESOLUTIONApprobation des comptes annuels	Résolution adoptée par : 13.044.237 voix pour 0 voix contre 1.883 abstentions
DEUXIEME RESOLUTIONQuitus aux Administrateurs et décharge de l'accomplissement de leur mission aux Commissaires aux Comptes	Résolution adoptée par : 12.943.792 voix pour 100.445 voix contre 1.883 abstentions
TROISIEME RESOLUTIONApprobation des comptes consolidés	Résolution adoptée par : 13.044.237 voix pour 0 voix contre 1.883 abstentions
QUATRIEME RESOLUTIONAffectation du résultat et fixation du dividende	Résolution adoptée par : 13.046.120 voix pour 0 voix contre 0 abstention
CINQUIEME RESOLUTIONConventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce	Résolution adoptée par (*) : 12.983.939 voix pour 62.072 voix contre 99 abstentions
SIXIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Mme Anne LHOTE en qualité d’Administrateur	Résolution adoptée par : 10.706.967 voix pour 2.339.153 voix contre 0 abstention
SEPTIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Mme Céline GRIS en qualité d’Administrateur Indépendant	Résolution adoptée par : 11.112.739 voix pour 1.933.381 voix contre 0 abstention
HUITIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Mme Emilie LECOMTE en qualité d’Administrateur	Résolution adoptée par : 10.723.209 voix pour 2.322.911 voix contre 0 abstention
NEUVIEME RESOLUTION Nomination d’un nouvel Administrateur	Résolution adoptée par : 12.902.756 voix pour 143.364 voix contre 0 abstention
DIXIEME RESOLUTION Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes	Résolution adoptée par : 13.040.577 voix pour 5.543 voix contre 0 abstention
ONZIEME RESOLUTION Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l’exercice 2022, ou attribuée au titre du même exercice et mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce	Résolution adoptée par : 12.095.451 voix pour 950.669 voix contre 0 abstention
DOUZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2022 à Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration	Résolution adoptée par : 13.033.420 voix pour 12.700 voix contre 0 abstention
TREIZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2022 à Monsieur Dominique PAUTRAT, Directeur Général	Résolution adoptée par : 10.746.386 voix pour 2.299.734 voix contre 0 abstention
QUATORZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2022 à Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général Délégué puis Directeur Général	Résolution adoptée par : 10.592.005 voix pour 2.454.115 voix contre 0 abstention
QUINZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2022 à Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué	Résolution adoptée par : 10.592.005 voix pour 2.454.115 voix contre 0 abstention
SEIZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration pour 2023	Résolution adoptée par : 13.033.420 voix pour 12.700 voix contre 0 abstention
DIX-SEPTIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général, pour 2023	Résolution adoptée par : 10.759.416 voix pour 2.286.704 voix contre 0 abstention
DIX-HUITIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué, pour 2023	Résolution adoptée par : 10.759.416 voix pour 2.286.704 voix contre 0 abstention
DIX-NEUVIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs	Résolution adoptée par : 13.044.420 voix pour 1.700 voix contre 0 abstention
VINGTIEME RESOLUTION Fixation de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour 2023	Résolution adoptée par : 13.044.420 voix pour 1.700 voix contre 0 abstention
VINT-ET-UNIEME RESOLUTION Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	Résolution adoptée par : 11.101.214 voix pour 1.944.906 voix contre 0 abstention
VINGT-DEUXIEME RESOLUTION Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités	Résolution adoptée par : 13.046.120 voix pour 0 voix contre 0 abstention

(*) Après déduction des droits de vote exclus

Calendrier financier

Publication du CA 1er semestre 2023 le 3 août 2023, après Bourse.

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, qui compte aujourd’hui plus de 1200 collaborateurs en Europe, est le premier éditeur de solutions informatiques de Santé en termes de diversité de métiers et de parts de marché.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échanges de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient.

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