Bioera S.p.A. - Avviso convocazione Assemblea Ordinaria

Sede legale in Milano - via Palestro, 6 - Capitale sociale Euro 13.000.000 interamente versato Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale e numero di iscrizione 03916240371 - Partita IVA 00676181209
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti di Bioera S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Palestro 6 per il giorno 29 luglio 2013, alle ore 12.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1. Nomina di 1 membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, Codice Civile. Manleva del dimissionario Amministratore Delegato. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Distribuzione di dividendo ordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Distribuzione di dividendo straordinario in natura, ovvero, a richiesta degli azionisti, parte in natura e parte in denaro, attraverso l'assegnazione di azioni della controllata Ki Group S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si informa che non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista, eventuali proposte di candidature potranno in ogni caso essere depositate presso la sede della Società, corredate dalla ulteriore documentazione prevista dall'art. 17 dello Statuto sociale.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto Ai sensi di legge e dello Statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Bioera, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 18 luglio 2013, c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 24 luglio 2013). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito internet www.bioera.it. Rappresentanza in Assemblea Colui al quale spetta il diritto di voto in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari con facoltà di sottoscrive la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o di compilare l'apposito modulo di delega disponibile sul sito internet www.bioera.it, nella sezione "Investors Relations / Documenti Assembleari". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, via Palestro n. 6, con riferimento "Delega di Voto - Assemblea 29 luglio 2013" o notifica mediante invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo bioera@registerpec.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia, anche su supporto informatico, della delega deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Rappresentante designato Si ricorda che la Società non ha designato alcun soggetto per il conferimento delle deleghe di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto sociale. Voto per corrispondenza Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire, mediante invio a mezzo raccomandata ovvero mediante invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo bioera@registerpec.it, presso la sede legale della Società in Milano, via Palestro n. 6 entro il 24 luglio 2013. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, con le modalità e agli indirizzi di cui sopra, di apposita certificazione rilasciata dagli intermediari sui cui conti sono registrate le azioni ordinarie di titolarità del socio ai sensi dell'articolo 83-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 o, in alternativa, dalla comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Integrazione dell'ordine del giorno I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 8 luglio 2013), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società in Milano, via Palestro n. 6, unitamente ad idonea documentazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie dei soci richiedenti attestante la titolarità della suddetta partecipazione ai fini di legittimazione a chiedere l'integrazione. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero la proposta di delibera, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materia poste già all'ordine del giorno. La relativa relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea presentate con le suddette richieste verrà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 13 luglio 2013). Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno di cui all'articolo 125-ter, comma primo del D. Lgs. n. 58/1998, la relazione predisposta dai soci richiedenti l'integrazione, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma primo del D. Lgs. n. 58/1998. Capitale sociale e diritto di voto Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 13.000.000 diviso in n. 36.000.266 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. Documentazione e informazioni La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno, unitamente alle relazioni illustrative, verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché pubblicate sul sito internet della Società www.bioera.it nella sezione "Investors Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 29 luglio 2013", nei termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata. Più precisamente, la Relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 28 giugno 2013). Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea, i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega, le informazioni sul capitale sociale, con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso, alla partecipazione all'Assemblea e all'esito delle votazioni ivi effettuate, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 125-quater del D. Lgs. n. 58/1998, verranno comunque anche pubblicate sul suddetto sito internet della Società, alla medesima citata sezione. Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott.ssa Daniela Garnero Santanchè Milano, 27 giugno 2013 Il presente avviso viene pubblicato in data 27 giugno 2013 sul quotidiano "Il Giornale" e sul sito internet della Società www.bioera.it (sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 29 luglio 2013").

BIOERA S.p.A.

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