Aurea : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2018
2018年6月22日 - 12:50AM
Compte rendu de
l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2018
L'assemblée
générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 21/06/2018 sous
la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé à l'unanimité
l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.
Nombre d'actions composant le capital social
:
11 850 669
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*)
:
11 729 400
Nombre de droits de vote nets (**)
:
18 995 859
Nombre de droits de vote des actionnaires
présents, représentés
ou ayant voté par correspondance
:
15 315 964
Quorum obtenu : le total des
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
représente 8 057 808 actions, soit 68,70% des actions ayant le
droit de vote.
(*) 11 850 669 actions composant
le capital - 121 269 actions autodétenues incluant les 2 700
actions détenues par le contrat de liquidité
(**) Incluant les droits de vote
double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de
rachat et contrat de liquidité)
RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE |
1ère
résolution |
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le
31/12/2017. |
Adoptée
Pour 15 315 964
Contre 0
Abstention 0 |
2ème
résolution |
Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le
31/12/2017. |
Adoptée
Pour 15 315 964
Contre 0
Abstention 0 |
3ème
résolution |
Option
de paiement des dividendes en numéraire ou en actions. |
Adoptée
Pour 15 315 964
Contre 0
Abstention 0 |
4ème
résolution |
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le
31/12/2017. |
Adoptée
Pour 15 315 964
Contre 0
Abstention 0 |
5ème
résolution |
Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de
commerce. |
Adoptée
Pour 15 315 964
Contre 0
Abstention 0 |
6ème
résolution |
Approbation
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou
attribués au président directeur général au titre de l'exercice
clos le 31/12/2017. |
Adoptée
Pour 15 315 964
Contre 0
Abstention 0 |
|
7ème
résolution |
Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature attribués au président
directeur général au titre de l'exercice clos le 31/12/2018. |
Adoptée
Pour 15 315 964
Contre 0
Abstention 0 |
8ème
résolution |
Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Myrtille
PICARD. |
Adoptée
Pour 15 315 964
Contre 0
Abstention 0 |
9ème
résolution |
Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur
les actions de la société. |
Adoptée
Pour 15 315 964
Contre 0
Abstention 0 |
10ème
résolution |
Pouvoirs pour formalités. |
Adoptée
Pour 15 315 964
Contre 0
Abstention 0 |
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|
RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE |
11ème
résolution |
Délégation
de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de
réduire le capital social conformément aux dispositions de
l'article L. 225-209 du Code de commerce. |
Adoptée
Pour 15 315 964
Contre 0
Abstention 0 |
12ème
résolution |
Pouvoirs
pour formalités |
Adoptée
Pour 15 315 964
Contre 0
Abstention 0 |
Dans sa 2ème résolution,
l'assemblée générale a décidé d'offrir à chaque actionnaire une
option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions, à
concurrence de 0,15 € par action.
Le prix de l'action remise en
paiement du dividende, correspondant, en application de la loi et
des règlements, à 90% de la moyenne pondérée par les volumes des
cours de clôture des 20 séances de bourse précédant le jour de la
décision de la mise en distribution diminuée du montant net du
dividende et arrondie au centime immédiatement supérieur, a été
ainsi arrêté à 7,67 €.
Les actionnaires pourront exercer
leur option à compter du 27 juin 2018 jusqu'au 17 juillet 2018
inclus. Après l'expiration de ce délai, le dividende sera payé en
numéraire, le règlement intervenant le 25 juillet 2018.
Prochaine
publication : 26 juillet 2018, chiffre d'affaires du
2ème trimestre
2018
A propos
d'AUREA
Parmi les premiers acteurs
industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets,
AUREA s'inscrit au coeur de l'économie circulaire. Depuis près de
20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils
soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1
français de la fabrication d'alliages d'aluminium, 3ème fabricant
de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de
roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la
régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses
positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est
coté sur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232,
AURE). Pour toute information complémentaire :
www.aurea-france.com.
Contacts
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AUREA |
ACTIFIN |
TSAF - GROUPE VIEL |
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01 53 83
85 45
contact@aurea-france.com |
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Commerot
01 56 88 11 11
acommerot@actifin.fr |
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Jullia
(relations presse)
01 56 88 11 19
jjullia@actifin.fr |
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Source: Aurea via Globenewswire
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