Aurea : Compte-rendu de l'AGM du 22 juin 2017
2017年6月24日 - 12:41AM
AUREA
Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Assemblée générale Mixte du 22 juin 2017
Compte-rendu
L'assemblée générale mixte du
groupe AUREA, qui s'est tenue le 22/06/2017 sous la présidence de
Monsieur Joël PICARD, a approuvé à une large majorité l'ensemble
des résolutions figurant à l'ordre du jour à l'exception de la
16ème résolution
(augmentation de capital réservée aux salariés).
Nombre d'actions composant le capital social : 11
691 987
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) : 11
537 270
Nombre de droits de vote nets (**) : 18 411
558
Nombre de droits de vote des actionnaires
présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 15 500
614
Quorum obtenu : le total des actionnaires
présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 8
353 090 actions, soit 72,40% des actions ayant le droit de
vote.
(*) 11 691 987 actions composant
le capital - 153 517 actions autodétenues - 1 200 actions
détenues par le contrat de liquidité
(**) Incluant les droits de vote double, déduction
faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de
liquidité)
RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE |
1ère
résolution |
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 et
quitus aux administrateurs. |
Adoptée
Pour 15 500 604
Contre 10
Abstention 0 |
2ème
résolution |
Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le
31/12/2016. |
Adoptée
Pour 15 500 614
Contre 0
Abstention 0 |
3ème
résolution |
Option de
paiement des dividendes en numéraire ou en actions. |
Adoptée
Pour 15 500 614
Contre 0
Abstention 0 |
4ème
résolution |
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le
31/12/2016. |
Adoptée
Pour 15 500 604
Contre 10
Abstention 0 |
5ème
résolution |
Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de
commerce. |
Adoptée
Pour 15 500 604
Contre 10
Abstention 0 |
6ème
résolution |
Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur
les actions de la société. |
Adoptée
Pour 15 499 234
Contre 1 380
Abstention 0 |
7ème
résolution |
Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribués au président directeur général. |
Adoptée
Pour 15 500 604
Contre 10
Abstention 0 |
8ème
résolution |
Pouvoirs
pour formalités. |
Adoptée
Pour 15 500 614
Contre 0
Abstention 0 |
RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE |
9ème
résolution |
Délégation
de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet,
avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, (i) d'augmenter le capital social par émission de
toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme,
à des actions de la société ou par incorporation de bénéfices,
primes, réserves ou autres et/ou (ii) d'émettre des valeurs
mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance. |
Adoptée
Pour 15 500 614
Contre 0
Abstention 0 |
10ème
résolution |
Délégation
de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet,
avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires par voie d'offre au public, (i) d'augmenter le capital
social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, à des actions de la société et/ou (ii)
d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de
titres de créance. |
Adoptée
Pour 13 554 135
Contre 1 946 479
Abstention 0 |
11ème
résolution |
Délégation
de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet,
avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires par placement privé, (i) d'augmenter le capital social
par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, à des actions de la société et/ou (ii)
d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de
titres de créance. |
Adoptée
Pour 13 554 135
Contre 1 946 479
Abstention 0 |
12ème
résolution |
Délégation
de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet
d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à
des actions de la société, avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique d'échange
initiée par la société. |
Adoptée
Pour 13 554 135
Contre 1 946 479
Abstention 0 |
13ème
résolution |
Délégation
de pouvoirs à consentir au conseil d'administration à l'effet
d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à
des actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature
consentis à la société et constitués de titres de capital ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital. |
Adoptée
Pour 13 554 135
Contre 1 946 479
Abstention 0 |
14ème
résolution |
Délégation
de compétence à consentir au conseil d'administration pour
augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de
capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des
actionnaires. |
Adoptée
Pour 14 011 636
Contre 1 488 978
Abstention 0 |
15ème
résolution |
Délégation
de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de
réduire le capital social conformément aux dispositions de
l'article L. 225-209 du Code de commerce. |
Adoptée
Pour 15 500 614
Contre 0
Abstention 0 |
16ème
résolution |
Délégation
de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une
augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des
articles L.3332-18 et L.3332-19 du Code du travail. |
Rejetée
Pour 217 773
Contre 15 282 841
Abstention 0 |
17ème
résolution |
Pouvoirs
pour formalités. |
Adoptée
Pour 15 500 614
Contre 0
Abstention 0 |
18ème
résolution |
Création
de "censeurs" au sein du conseil d'administration - Modification
corrélative des statuts |
Adoptée
Pour 15 500 604
Contre 10
Abstention 0 |
Dans sa 3ème résolution,
l'assemblée générale a décidé d'offrir à chaque actionnaire une
option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions, à
concurrence de 0,10 € par action.
Le prix de l'action remise en paiement du
dividende, correspondant, en application de la loi et des
règlements, à 90% de la moyenne pondérée par les volumes des cours
de clôture des 20 séances de bourse précédant le jour de la
décision de la mise en distribution diminuée du montant net du
dividende et arrondie au centime immédiatement supérieur, a été
ainsi arrêté à 6,62 €.
Les actionnaires pourront exercer leur option à
compter du 27 juin 2017 jusqu'au 17 juillet 2017 inclus. Après
l'expiration de ce délai, le dividende sera payé en numéraire, le
règlement intervenant le 26 juillet 2017.
AUREA est un
pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement
durable. Le groupe, pur acteur de l'économie circulaire, est leader
en Europe de la régénération des huiles noires moteur, pour la
fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et dans le
recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques
complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium,
recycleur de cuivre et producteur d'alliages cuivreux, spécialiste
du traitement et du recyclage du zinc, du plomb et du cadmium. Le
groupe est aussi un acteur reconnu du traitement et de la
décontamination de déchets mercuriels, d'eaux polluées aux
hydrocarbures. |
Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR
0000039232 - Mnémonique AURE |
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www.aurea-france.com |
Joël
PICARD
AUREA
Tél 01 53 83 85 45
contact@aurea-france.com |
Vos contacts
Communiqué du 23/06/2017 après bourse |
Camille TRÉMEAU
TSAF - Groupe VIEL
Tél 01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com |
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Source: Aurea via Globenewswire
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