Bioera: ok a business combination con Helon
2021年8月10日 - 6:00PM
MF Dow Jones (Italian)
Il Cda di Bioera ha approvato la proposta avanzata da Helon
volta alla realizzazione di un'operazione di business combination
da perfezionare mediante fusione per incorporazione di Helon in
Bioera.
Helon, spiega una nota, è stata costituita in data 27 aprile
2021 con l'obiettivo di sviluppare progetti nell'ambito digital e
social media, inclusa la creazione di nuovi applicativi mirati
all'ottimizzazione ed alla valorizzazione di asset digitali; soci
promotori ed attualmente soci di maggioranza di Helon sono le
società Aleph, titolare di una partecipazione pari al 35% del
capitale sociale, e Parbuckle Equity Partners, titolare anch'essa
di una partecipazione pari al 35% del capitale sociale. Aleph,
riconducibile all'imprenditore Andrea Labate, svolge attività di
management, rappresentanza e promozione di influencer ed artisti
(principalmente in campo musicale), anche attraverso la creazione
di prodotti multimediali, video e soluzioni digitali; Parbuckle è
invece una società di consulenza che si occupa, tra l'altro, di
favorire l'organizzazione di operazioni di start-up, grazie al
contributo di esperienze maturate sia in campo legale che della
consulenza finanziaria e strategica.
Il Master Agreement sottoscritto da entrambe le società prevede
che l'operazione di business combination tra Bioera e Helon debba
essere perfezionato mediante un'operazione di fusione per
incorporazione di Helon in Bioera attraverso l'approvazione da
parte dei consigli di amministrazione di entrambe le società di una
situazione patrimoniale di fusione alla data del 30 giugno 2021;
l'approvazione da parte dei consigli di amministrazione di entrambe
le società di un progetto di fusione congiunto, unitamente ai
relativi allegati previsti per legge ed alle relazioni che
illustrano e giustificano, da un punto di vista giuridico ed
economico, il progetto di fusione stesso ed il rapporto di cambio;
le dimissione di tutti i membri del consiglio di amministrazione di
Bioera attualmente in carica con effetto dalla data dell'assemblea
degli azionisti della Società da convocarsi per l'approvazione
dell'operazione di fusione e con efficacia subordinata al fatto che
le assemblee di entrambe le società approvino l'operazione di
fusione; convocazione, nel più breve tempo possibile delle
assemblee dei soci di Bioera e Helon affinché deliberino in merito
all'operazione di fusione sulla base del progetto precedentemente
approvato dagli organi amministrativi delle stesse; l'assemblea
degli azionisti di Bioera sia convocata anche per deliberare sulla
modifica dell'oggetto sociale così da adottare una nuova versione
maggiormente confacente all'attività svolta da Helon; sulla
determinazione del numero dei membri del consiglio di
amministrazione; sulla nomina del nuovo consiglio di
amministrazione, che resterà in carica per 3 esercizi e che
comprenderà la nomina di almeno 5 amministratori di cui almeno 1 in
possesso dei requisiti di indipendenza e la determinazione del
relativo compenso. E' previsto che ad esito dell'operazione sia
avviato il processo di quotazione delle nuove azioni emesse.
E' previsto che l'operazione di fusione possa concludersi entro
la fine del corrente anno. Joint legal counsel dell'operazione è
Grimaldi Studio legale; advisor finanziario Capitalink Corporate
finance.
com/lab
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August 10, 2021 04:47 ET (08:47 GMT)
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