Additional agenda items Ordinary General Shareholders Meeting
Press release – Inside information
La Hulpe, Belgium – April 29, 2024, 7:00
a.m. CET – [INSIDE INFORMATION] Unifiedpost Group (Euronext: UPG),
a leading provider of integrated business communications has
received additional agenda items for the Ordinary General
Shareholders Meeting of May 21, 2024 along with the submission of
proposals for resolutions on certain agenda items.
[INSIDE INFORMATION] Alychlo NV has informed the
Board of Directors of Unifiedpost Group of its decision to exercise
the right to add additional agenda items onto the agenda of the
forthcoming Ordinary General Shareholders Meeting of May 21, 2024
and to submit proposals for resolutions on those agenda items
pursuant to article 7:130 of the Belgian Companies and Associations
Code. This article stipulates that, shareholders, either
individually or collectively owning more than three (3) percent of
the capital in a listed company are entitled to request additional
agenda items and submit proposals for resolutions on items on the
agenda.
The Unifiedpost Group Board confirms Alychlo
NV’s possession of the requisite percentage of share capital and
took note of Alychlo NV’s request to include the following
additional items on the agenda, along with the submission of the
accompanying proposals for resolutions:
- Appointment of Crescemus BV, with enterprise number
0521.873.163, represented by its permanent representative, Pieter
Bourgeois, as director of the company for a term of four years and
determination of remuneration.
Proposal for resolution: "The ordinary general
meeting decides to appoint Crescemus BV, with enterprise number
0521.873.163, represented by its permanent representative, Pieter
Bourgeois, as director of the company, for a term of four years,
which will end immediately after the ordinary general meeting of
2028. The director will receive an annual compensation in
accordance with the approved remuneration policy."
- Appointment of Bever Consulting BV, with enterprise
number 0883.695.635, represented by its permanent representative,
Els Degroote, as director of the company for a term of four years
and determination of remuneration.
Proposal for resolution: "The ordinary general
meeting decides to appoint Bever Consulting BV, with enterprise
number 0883.695.635, represented by its permanent representative,
Els Degroote, as director of the company, for a term of four years,
which will end immediately after the ordinary general meeting of
2028. The director will receive an annual compensation in
accordance with the approved remuneration policy."
- Appointment of Jinvest BV, with enterprise number
0477.073.417, represented by its permanent representative, Jürgen
Ingels, as director of the company for a term of four years and
determination of remuneration.
Proposal for resolution: "The ordinary general
meeting decides to appoint Jinvest BV, with enterprise number
0477.073.417, represented by its permanent representative, Jürgen
Ingels, as director of the company, for a term of four years, which
will end immediately after the ordinary general meeting of 2028.
Jinvest BV, with enterprise number 0477.073.417, represented by its
permanent representative, Jürgen Ingels, qualifies as an
independent director. There is no indication of any element that
could call his independence into question. The ordinary general
meeting acknowledges that, based on the information available to
the company, Jinvest BV and Jürgen Ingels meet the independence
criteria of article 3.5 of the Belgian Corporate Governance Code
2020 and article 7:87, §1, first paragraph of the Companies and
Associations Code, with the exception of the criterion provided for
in article 3.5, point 5 b of the Belgian Corporate Governance Code
2020. However, the general meeting is of the opinion that the
nomination of this director by a shareholder holding more than 10%
of the capital in no way detracts from the required independence of
Jinvest BV and Jürgen Ingels. The director will receive an annual
compensation in accordance with the approved remuneration
policy."
- Appointment of Yellowfin Ventures BV, with enterprise
number 0669.583.377, represented by its permanent representative,
Joris Van Der Gucht, as director of the company for a term of four
years and determination of remuneration.
Proposal for resolution: "The ordinary general
meeting decides to appoint Yellowfin Ventures BV, with enterprise
number 0669.583.377, represented by its permanent representative,
Joris Van Der Gucht, as director of the company, for a term of four
years, which will end immediately after the ordinary general
meeting of 2028. Yellowfin Ventures BV, with enterprise number
0669.583.377, represented by its permanent representative, Joris
Van Der Gucht, qualifies as an independent director. There is no
indication of any element that could call his independence into
question. The ordinary general meeting acknowledges that, based on
the information available to the company, Yellowfin Ventures BV and
Joris Van Der Gucht meet the independence criteria of article 3.5
of the Belgian Corporate Governance Code 2020 and article 7:87, §1,
first paragraph of the Companies and Associations Code, with the
exception of the criterion provided for in article 3.5, point 5
b
of the Belgian Corporate Governance Code 2020.
However, the general meeting is of the opinion that the nomination
of this director by a shareholder holding more than 10% of the
capital in no way detracts from the required independence of
Yellowfin Ventures BV and Joris Van Der Gucht. The director will
receive an annual compensation in accordance with the approved
remuneration policy."
- Resignation of AS Partners BV, with enterprise number
0466.690.556, represented by its permanent representative, Stefan
Yee, as director of the company, effective May 21, 2024.
Proposal for resolution: " The ordinary general
meeting decides to accept the resignation of AS Partners BV, with
enterprise number 0466.690.556, represented by its permanent
representative, Stefan Yee, as director of the company, effective
May 21, 2024."
- Resignation of First Performance AG, with enterprise
number 0781484854, represented by its permanent representative,
Michaël Kleindl, as director of the company, effective May 21,
2024.
Proposal for resolution: “The ordinary general
meeting decides to accept the resignation of First Performance AG,
with enterprise number 0781484854, represented by its permanent
representative, Michaël Kleindl, as director of the company,
effective May 21, 2024.”
The Nomination and Remuneration Committee of
Unifiedpost Group shall, in accordance with the principles of
corporate governance, convene and provide the Board of Directors
with an advice on the proposed nominations, including whether the
proposed independent directors meet the independence criteria of
article 3.5. of the Belgian Corporate Governance Code 2020 and
article 7:87 § 1, first paragraph of the Belgian Companies and
Associations Code and the Corporate Governance Charter of the
Company. The Board of Directors will communicate to the
shareholders its position with respect to the proposed nominations,
resignations and proposed resolutions.
Unifiedpost Group will include the additional
items on the agenda, along with the submission of the accompanying
proposals for decisions and, shall, in accordance with Article
7:130 § 3 of the Belgian Company and Association Code, publish a
new agenda no later than 15 days prior to Ordinary General
Shareholders Meeting of May 21, 2024. At that time, the amended
agenda and the amended proxy to vote will be made available on the
website https://www.unifiedpost.com/en/investor-relations.
For more information please contact:Hans
LeybaertCEO Unifiedpost Group+32 477 23 94
80Hans.leybaert@unifiedpost.com
About Unifiedpost Group
Unifiedpost is a leading cloud-based platform
for SME business services built on “Documents”, “Identity” and
“Payments”. Unifiedpost operates and develops a 100% cloud-based
platform for administrative and financial services that allows
real-time and seamless connections between Unifiedpost’s customers,
their suppliers, their customers, and other parties along the
financial value chain. With its one-stop-shop solutions,
Unifiedpost’s mission is to make administrative and financial
processes simple and smart for its customers. Since its founding in
2001, Unifiedpost has grown significantly, expanding to offices in
33countries, with more than 500 million documents processed in
2021, reaching over 2.100.000 SMEs and more than 2.500 Corporates
across its platform today.
Noteworthy facts and figures:
- Established in 2001, with a proven track record
- 2023 turnover €191 million
- 1.200+ employees
- Diverse portfolio of clients across a wide variety of
industries (banking, leasing, utilities, media, telecommunications,
travel, social security service providers, public organisations,
etc.) ranging from large internationals to SMEs
- Unifiedpost Payments, a fully owned subsidiary, is recognised
as a payment institution by the National Bank of Belgium
- Certified Swift partner
- International M&A track record
- Listed on the regulated market of Euronext Brussels, symbol:
UPG
Warning about future statements: The statements
contained herein may contain forecasts, future expectations,
opinions and other future-oriented statements concerning the
expected further performance of Unifiedpost Group on the markets in
which it is active. Such future-oriented statements are based
on the current insights and assumptions of management concerning
future events. They naturally include known and unknown
risks, uncertainties and other factors, which seem justified at the
time that the statements are made but may possibly turn out to be
inaccurate. The actual results, performance or events may
differ essentially
from the results, performance or events which
are expressed or implied in such future-oriented statements.
Except where required by the applicable legislation, Unifiedpost
Group shall assume no obligation to update, elucidate or improve
future-oriented statements in this press release in the light of
new information, future events or other elements and shall not be
held liable on that account. The reader is warned not to rely
unduly on future-oriented statements.
**********************************************************************************
Communiqué de presse - Information privilégiée
Points supplémentaires à l'ordre du jour
Assemblée générale ordinaire des actionnaires
La Hulpe, Belgique - 29 avril 2024, 7h00
CET - [INFORMATION PRIVILÉGIÉE] Unifiedpost Group (Euronext : UPG),
un fournisseur de solutions intégrées de communication
d'entreprise, a reçu des points supplémentaires à l'ordre du jour
de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mai 2024
ainsi que la soumission de propositions de résolutions sur certains
points de l'ordre du jour.
[INFORMATION PRIVILÉGIÉE] Alychlo NV a informé
le Conseil d'administration de Unifiedpost Group de sa décision
d'exercer le droit d'ajouter des points supplémentaires à l'ordre
du jour de la prochaine Assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 21 mai 2024 et de soumettre des propositions de
résolution sur ces points conformément à l'article 7:130 du Code
belge des sociétés et des associations. Cet article stipule que les
actionnaires, détenant individuellement ou collectivement plus de
trois (3) pour cent du capital d'une société cotée en bourse, ont
le droit de demander l'inscription de points supplémentaires à
l'ordre du jour et de soumettre des propositions de résolution sur
les points inscrits à l'ordre du jour.
Le Conseil d'administration de Unifiedpost Group
confirme la possession par Alychlo SA du pourcentage requis du
capital social et prend acte de la demande d'Alychlo SA d'inclure
les points supplémentaires suivants à l'ordre du jour, ainsi que le
dépôt des propositions de résolution qui les accompagnent :
- Nomination de Crescemus BV, numéro d'entreprise 0521.873.163,
représentée par son représentant permanent, Pieter Bourgeois, en
tant qu'administrateur de la société pour une durée de quatre ans
et fixation de la rémunération.
Proposition de résolution : "L'assemblée
générale ordinaire décide de nommer Crescemus BV, avec le numéro
d'entreprise 0521.873.163, représentée par son représentant
permanent, Pieter Bourgeois, en tant qu'administrateur de la
société, pour un terme de quatre ans, qui prendra fin immédiatement
après l'assemblée générale ordinaire de 2028. L'administrateur
recevra une rémunération annuelle conformément à la politique de
rémunération approuvée".
- Nomination de Bever Consulting BV, numéro
d'entreprise 0883.695.635, représentée par son représentant
permanent, Els Degroote, en tant qu'administrateur de la société
pour une durée de quatre ans et fixation de la rémunération.
Proposition de résolution : "L'assemblée
générale ordinaire décide de nommer Bever Consulting BV, avec le
numéro d'entreprise 0883.695.635, représentée par son représentant
permanent, Els Degroote, en tant qu'administrateur de la société,
pour un mandat de quatre ans, qui prendra fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de 2028. L'administrateur recevra
une rémunération annuelle conformément à la politique de
rémunération approuvée".
- Nomination de Jinvest BV, numéro d'entreprise
0477.073.417, représentée par son représentant permanent, Jürgen
Ingels, en tant qu'administrateur de la société pour une durée de
quatre ans et fixation de la rémunération.
Proposition de résolution : "L'assemblée
générale ordinaire décide de nommer Jinvest BV, avec le numéro
d'entreprise 0477.073.417, représentée par son représentant
permanent, Jürgen Ingels, en tant qu'administrateur de la société,
pour un terme de quatre ans, qui prendra fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de 2028. Jinvest BV, avec le numéro
d'entreprise 0477.073.417, représentée par son représentant
permanent, Jürgen Ingels, est qualifiée d'administrateur
indépendant. Il n'existe aucun élément susceptible de remettre en
cause son indépendance. L'assemblée générale ordinaire reconnaît
que, sur la base des informations dont dispose la société, Jinvest
BV et Jürgen Ingels satisfont aux critères d'indépendance de
l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et de
l'article 7:87, §1, premier alinéa du Code des sociétés et des
associations, à l'exception du critère prévu à l'article 3.5, point
5 b du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020. Toutefois,
l'assemblée générale est d'avis que la nomination de cet
administrateur par un actionnaire détenant plus de 10 % du capital
ne porte aucunement atteinte à l'indépendance requise de Jinvest BV
et de Jürgen Ingels. L'administrateur recevra une rémunération
annuelle conformément à la politique de rémunération
approuvée."
- Nomination de Yellowfin Ventures BV, numéro
d'entreprise 0669.583.377, représentée par son représentant
permanent, Joris Van Der Gucht, en tant qu'administrateur de la
société pour une durée de quatre ans et fixation de la
rémunération.
Proposition de résolution : "L'assemblée
générale ordinaire décide de nommer Yellowfin Ventures BV, avec le
numéro d'entreprise 0669.583.377, représentée par son représentant
permanent, Joris Van Der Gucht, en tant qu'administrateur de la
société, pour un terme de quatre ans, qui prendra fin immédiatement
après l'assemblée générale ordinaire de 2028. Yellowfin Ventures
BV, numéro d'entreprise 0669.583.377, représentée par son
représentant permanent, Joris Van Der
Gucht, est qualifiée d'administrateur
indépendant. Il n'existe aucun élément susceptible de remettre en
cause son indépendance. L'assemblée générale ordinaire reconnaît
que, sur la base des informations dont dispose la société,
Yellowfin Ventures BV et Joris Van Der Gucht répondent aux critères
d'indépendance de l'article 3.5 du Code belge de gouvernance
d'entreprise 2020 et de l'article 7:87, §1, premier alinéa du Code
des sociétés et des associations, à l'exception du critère prévu à
l'article 3.5, point 5 b du Code belge de gouvernance d'entreprise
2020. Toutefois, l'assemblée générale est d'avis que la nomination
de cet administrateur par un actionnaire détenant plus de 10% du
capital ne porte aucunement atteinte à l'indépendance requise de
Yellowfin Ventures BV et de Joris Van Der Gucht. L'administrateur
recevra une rémunération annuelle conformément à la politique de
rémunération approuvée".
- Démission de AS Partners BV, numéro d'entreprise
0466.690.556, représentée par son représentant permanent, Stefan
Yee, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 21 mai
2024.
Proposition de résolution : "L'assemblée
générale ordinaire décide d'accepter la démission de AS Partners
BV, avec le numéro d'entreprise 0466.690.556, représentée par son
représentant permanent, Stefan Yee, en tant qu'administrateur de la
société, avec effet au 21 mai 2024."
- Démission de First Performance AG, avec le numéro
d'entreprise 0781484854, représentée par son représentant
permanent, Michaël Kleindl, en tant qu'administrateur de la
société, avec effet au 21 mai 2024.
Proposition de résolution : "L'assemblée
générale ordinaire décide d’accepter la démission de First
Performance AG, avec le numéro d'entreprise 0781484854, représentée
par son représentant permanent, Michaël Kleindl, en tant
qu'administrateur de la société, avec effet au 21 mai 2024."
Le Comité de nomination et de rémunération de
Unifiedpost Group doit, conformément aux principes de gouvernance
d'entreprise, se réunir et fournir au Conseil d'administration un
avis sur les nominations proposées, y compris sur la question de
savoir si les administrateurs indépendants proposés répondent aux
critères d'indépendance de l'article 3.5. du Code belge de
gouvernance d'entreprise 2020 et de l'article 7:87 § 1, premier
paragraphe du Code belge des sociétés et associations et de la
Charte de gouvernance d'entreprise de la Société. Le conseil
d'administration communiquera aux actionnaires sa position
concernant les nominations, démissions et résolutions
proposées.
Unifiedpost Group inscrira les points
supplémentaires à l'ordre du jour, ainsi que la soumission des
propositions de décision qui les accompagnent et, conformément à
l'article 7:130 § 3 du Code des sociétés et des associations,
publiera un nouvel ordre du jour au plus tard 15 jours avant
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mai 2024. À
ce moment-là, l'ordre du jour modifié et la procuration de vote
modifiée seront disponibles sur le site web
https://www.unifiedpost.com/en/investor-relations.
Pour plus d'informations, veuillez contacterHans
LeybaertCEO Unifiedpost+32 477 23 94
80Hans.leybaert@unifiedpost.com
À propos d Unifiedpost
Unifiedpost est une plateforme cloud leader pour
les services aux entreprises PME basée sur les "Documents",
"l'Identité" et "lesPaiements". Unifiedpost exploite et développe
une plateforme entièrement basée sur le cloud pour les services
administratifs etfinanciers qui permet des connexions en temps réel
et transparentes entre les clients de Unifiedpost, leurs
fournisseurs, leurs clientset d'autres parties le long de la chaîne
de valeur financière. Avec ses solutions tout-en-un, la mission de
Unifiedpost est de rendre lesprocessus administratifs et financiers
simples et intelligents pour ses clients. Depuis sa fondation en
2001, Unifiedpost a connu unecroissance significative, s'implantant
dans des bureaux dans 33 pays, avec plus de 500 millions de
documents traités en 2021,atteignant plus de 2 100 000 PME et plus
de 2 500 grandes entreprises sur sa plateforme aujourd'hui.
Faits et chiffres remarquables :
- Fondé en 2001, avec un bilan prouvé
- Chiffre d'affaires 2023: 191 millions d'euros
- Plus de 1 200 employés
- Portefeuille diversifié de clients dans une grande variété
d'industries (banque, leasing, services publics, médias,
télécommunications, voyages, prestataires de services de sécurité
sociale, organisations publiques, etc.) allant des grandes
multinationales aux PME
- Unifiedpost Payments, une filiale à part entière, est reconnue
en tant qu'institution de paiement par la Banque nationale de
Belgique
- Partenaire Swift certifié
- Historique international en matière de fusions et
acquisitions
- Coté sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles, symbole:
UPG
(*) Mise en garde concernant les déclarations
prospectives: les déclarations contenues dans le présent document
peuvent inclure des perspectives, des déclarations d’attentes
futures, des opinions et d’autres déclarations prospectives
relatives aux performancesfutures attendues de Unifiedpost Group et
des marchés sur lesquels il est actif. Ces déclarations
prospectives sont basées sur lesinformations et hypothèses
actuelles de la Direction concernant les événements futurs. Par
leur nature, elles impliquent des risquesconnus et inconnus, des
incertitudes et d’autres facteurs qui semblent justifiés au moment
de leur rédaction, mais qui peuvent serévéler inexacts. Les
résultats, performances ou événements réels peuvent donc différer
sensiblement de ceux exprimés de façonexplicite ou implicite dans
ces déclarations prospectives.Sous réserve des lois en vigueur,
Unifiedpost Group n’assume aucune obligation de mettre à jour,
clarifier ou corriger les déclarationsprospectives contenues dans
le présent communiqué à la lumière de nouvelles informations,
d’événements futurs ou autrement, etdécline toute responsabilité à
cet égard. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux
déclarations prospectives.
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